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但他说自己就是被喊来帮忙转公司的

时间:2019-05-10   编辑:admin   点击:59次

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  “虽然被法院判决补偿后,杭州欧陆公司的工商消息上曾经看不到潘某名字,可是公司仍在他的指使下转移资产。”张凌燕出示了系列证据,充实证明潘某操纵本人的联系关系公司不断走账,而且制造了5份假的债务让渡和谈,让公司的一部门债务消逝,最终使得公司被登记,从而在形式上丧失还款能力。

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  还有一名证人给办案人员供给了一个有价值的消息:潘某本人成立了另一家珠宝品牌店,证人在这个珠宝品牌店里看到过南京欧陆品牌的珠宝被磨掉商标,换成了潘某公司的商标。

  庭审中,查察官指出,杭州欧陆公司与南京欧陆公司签定代办署理和谈的第二天,潘某便将杭州欧陆公司的法定代表人从本人变动成另一名合股人,随后杭州欧陆公司又两次变动法定代表人。先后三次变动法定代表人,实为潘某预谋好的“金蝉脱壳”打算。

  环节证人找到了,但杭州欧陆的财政账册和印章一直找不到。张凌燕和助手决定拾掇银行流水,最终发觉,杭州欧陆转出的金额比转入金额多出1亿多元。并且,2015年8月5日,有一笔63万元的资金转入杭州欧陆后,又被转至潘某节制的其他公司。所有证据指向潘某不断是杭州欧陆的现实节制人,该公司有能力了偿债权。

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  2011年8月30日,法院作出判决,杭州欧陆领取南京欧陆公司货款、代付房钱等860余万元。判决生效后,南京欧陆申请施行,法院随即向杭州欧陆发出施行通知书和履行债权通知书,但施行呈现了坚苦:一是找不到潘某本人;二是杭州欧陆曾经让渡,公司的法定代表人和股东都发生了变动,债务也发生了转移,杭州欧陆已成为一家空壳公司。

  法庭辩说阶段,辩护律师以“法人人格独立”理论进行辩护,认为杭州欧陆公司作为无限义务公司,应以公司独立人格承担债权,不应当追查潘某这个天然人的义务。

  “按照辩护人的辩护看法和示证、质证环境,我们及时进行了弥补证据工作,毫不让案件具有疑点。”张凌燕说。

  2018年1月至4月,法院先后4次开庭审理该案。潘某本人作无罪辩白,其辩护律师也为其作无罪辩护,并当庭拿出了约10公斤的各类账簿复印件作为证据。

  办案查察官和侦查人员通过走访和查询拜访取证,发觉杭州欧陆的接办人陈某是一个农人,虽然手握股权,但他说本人就是被喊来帮手转公司的,之后他没有管任何工作,账本、财政公用章、员工工资发放等都在潘某手中。扣问公司司理及员工后,他们的证言与陈某的彼此印证。

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